У вас слишком много отобранных вакансий. Вам нужно удалить ненужные вакансии из списка отобранных, чтобы добавить ещё одну.

Удалить самую старую вакансию и добавить эту

Отменить

Специалист Отдела Комплаенс

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Ош
Требуемый опыт работы:
1–3 года

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;

• Опыт работы в банковской системе не менее 3-х лет;

• Отличные знания банковского законодательства, законодательства по ПОД/ФТЭ ;

• Отличное знание кыргызского, русского языков;

• Отличные навыки работы на компьютере (MS Office);

• Готовность выезжать в командировки.

• Соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов ;

• Ответственность, организованность, коммуникабельность‚ мобильность, стрессоустойчивость и умение работать в команде.

Обязанности:

• Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПОД/ФТЭ» и требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка;

• Оказание консультативной помощи сотрудникам Банк, по вопросам ПОД/ФТЭ и обеспечению соответствия требованиям ПОД/ФТЭ в пределах своей компетенции;

• Обучение сотрудников Банка, которые участвуют в реализации политики по ПОД/ФТЭ;

• Проведение расследования в отношении необычных и подозрительных операций;

• Мониторинг счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Подготовка, обработка и анализ ответов на запросы по результатам проводимого мониторинга;

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Дата публикации вакансии
Рекомендуем